नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) युको बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सुबोध कुमार गोयल यांना त्यांच्या येथील निवासस्थानावरून अटक केली आहे. तब्बल ६२१० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी ही कारवाई केली आहे. (UCO Bank fraud)
मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. यामध्ये मेसर्स कॉनकास्ट स्टील अँड पॉवर लिमिटेड (सीएसपीएल) आणि इतरांचा समावेश आहे.
१७ मे रोजी गोयल यांना कोलकाता येथील विशेष न्यायालयात (पीएमएलए) हजर करण्यात आले. न्यायालयाने गोयलना २१ मे पर्यंत ईडी कोठडी दिली.
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय), कोलकाता यांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने चौकशी सुरू केली. हा खटला सीएसपीएलला कर्ज सुविधा मंजूर करणे आणि त्यानंतर ६,२१०.७२ कोटी रुपयांच्या कर्ज निधीचे (व्याजाशिवाय) वळवणे आणि हस्तांतरणाशी संबंधित आहे. (UCO Bank fraud)
ईडीच्या मते, युको बँकेचे सीएमडी म्हणून कार्यरत असतानाच्या गोयल यांच्या काळात सीएसपीएलला मोठ्या प्रमाणात कर्ज सुविधा मंजूर करण्यात आल्या होत्या. कर्जदार गटाने नंतर निधी वळवला आणि त्याचा गैरवापर केला. त्या बदल्यात, गोयल यांना सीएसपीएलकडून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर लाभ मिळाल्याचा आरोप आहे.
तपासात असे दिसून आले की शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून हा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर कायदेशीरतेचा देखावा दाखवण्यासाठी त्यांचे वाटप केले गेले होते. ईडी अधिकाऱ्यांना असे आढळून आले की गोयल यांना रोख रक्कम, स्थावर मालमत्ता, लक्झरी वस्तू, हॉटेल बुकिंग आणि निधीचा बेकायदेशीर स्रोत लपविण्यासाठी बनावट कंपन्या, बनावट व्यक्ती आणि कुटुंबातील सदस्यांद्वारे इतर प्रकारच्या समाधानाचे पैसे मिळाले.
‘‘शेल कंपन्यांद्वारे मिळवलेल्या अनेक मालमत्ता ओळखल्या गेल्या आहेत,’’ असे तपास यंत्रणांनी म्हटले आहे. या संस्था सुबोध कुमार गोयल आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मालकीच्या किंवा त्यांच्या नियंत्रणात होत्या. (UCO Bank fraud) या बनावट कंपन्यांच्या निधीचा स्रोत थेट सीएसपीएलशी आहे. ईडीने लाचखोरीच्या पद्धतशीर सेटलमेंटसाठी फ्रंट कंपन्यांद्वारे निवासस्थानाच्या नोंदी आणि संरचित थरांचे पुरावेही उघड केले आहेत.