नवी दिल्ली : यूको बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सुबोध कुमार गोयल यांची सुमारे १०६ कोटी रुपयांची मालमत्ता अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांची जप्त केली. भ्रष्टाचार आणि मनी लाँडरिंगच्या आरोपाखाली अटक केल्यानंतर दोन महिन्यांनी ही कारवाई केली आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने हे वृत्त दिले आहे. (ED attach Goel’s Property)
लाच घेतल्याच्या आणि कॉनकास्ट स्टील अँड पॉवर लिमिटेड (सीएसपीएल) ला ६,२१०.७२ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केल्याच्या आरोपाखाली गोयल यांना १६ मे रोजी दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानातून अटक करण्यात आली होती. आता, ईडीने त्यांच्याविरुद्ध खटल्याची तक्रार दाखल केली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी लाच घेण्यासाठी क्रॉस होल्डिंग असलेल्या नऊ कंपन्यांचे एक जटिल जाळे तयार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात मनी लाँडरिंग झाल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.
मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. यामध्ये मेसर्स कॉनकास्ट स्टील अँड पॉवर लिमिटेड (सीएसपीएल) आणि इतरांचा समावेश आहे.(ED attach Goel’s Property)
१७ मे रोजी गोयल यांना कोलकाता येथील विशेष न्यायालयात (पीएमएलए) हजर करण्यात आले होते. न्यायालयाने गोयलना २१ मे पर्यंत ईडी कोठडी दिली होती.
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय), कोलकाता यांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने चौकशी सुरू केली. हा खटला सीएसपीएलला कर्ज सुविधा मंजूर करणे आणि त्यानंतर ६,२१०.७२ कोटी रुपयांच्या कर्ज निधीचे (व्याजाशिवाय) वळवणे आणि हस्तांतरणाशी संबंधित आहे.(ED attach Goel’s Property)
ईडीच्या मते, युको बँकेचे सीएमडी म्हणून कार्यरत असतानाच्या गोयल यांच्या काळात सीएसपीएलला मोठ्या प्रमाणात कर्ज सुविधा मंजूर करण्यात आल्या होत्या. कर्जदार गटाने नंतर निधी वळवला आणि त्याचा गैरवापर केला. त्या बदल्यात, गोयल यांना सीएसपीएलकडून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर लाभ मिळाल्याचा आरोप आहे.(ED attach Goel’s Property)
तपासात असे दिसून आले की शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून हा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर कायदेशीरतेचा देखावा दाखवण्यासाठी त्यांचे वाटप केले गेले होते. ईडी अधिकाऱ्यांना असे आढळून आले की गोयल यांना रोख रक्कम, स्थावर मालमत्ता, लक्झरी वस्तू, हॉटेल बुकिंग आणि निधीचा बेकायदेशीर स्रोत लपविण्यासाठी बनावट कंपन्या, बनावट व्यक्ती आणि कुटुंबातील सदस्यांद्वारे इतर प्रकार हाताळले आहेत.
हेही वाचा :
शाळा कोसळून सहा विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, २९ जखमी
विद्यार्थिनींच्या घोळक्यात कार घुसली; युवती ठार