Money laundering

Charges framed against Nawab Malik : मनी लाँड्रिंगप्रकरणी नवाब मलिक यांच्यावर आरोप निश्चित  

जमीर काझी :  मुंबई  : अंडरवर्ल्ड  डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहारात राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते व माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याबाबत मंगळवारी…

Read more

ED seized Property : ईडीकडून १५५ कोटींच्या मालमत्ता जप्त

नवी दिल्ली : मेसर्स एलएफएस ब्रोकिंग प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यांच्या संबंधित कंपन्या आणि व्यक्तींविरुद्ध मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत सुरू असलेल्या चौकशीच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी १५५…

Read more

ED raid on TN minister: तमिळनाडूतील मंत्र्यासह मुलावर ईडी छापे

चेन्नई : बँक कर्ज घोटाळा प्रकरणात मनी लाँड्रींग केल्याप्रकरणी तामिळनाडूचे कॅबिनेट मंत्री कनकिल्लियानल्लूर नारायणसामी नेहरू आणि त्यांचे खासदार पुत्र अरुण नेहरू यांच्याशी संबंधित १२ ठिकाणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सोमवारी (७…

Read more

शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्राच्या अनेक ठिकाणांवर छापे

मुंबई : प्रतिनिधी : मोबाईल ॲपद्वारे पोर्नोग्राफिक कंटेंटची निर्मिती आणि वितरणाशी संबंधित ‘मनी लाँड्रिंग’ चौकशीच्या संदर्भात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी हिचा पती राज कुंद्रा आणि इतर अनेकांच्या ठिकाणांवर…

Read more