नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) गेनबिटकॉइन क्रिप्टोकरन्सी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी देशभरात ६० हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले आहेत. कोल्हापूरसह दिल्ली एनसीआर, पुणे, चंदीगड, नांदेड, बेंगळुरू आणि इतर प्रमुख शहरांमध्ये हे छापे टाकण्यात आले. छाप्यामध्ये प्रमुख आरोपी, त्यांचे सहकारी आणि गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचे मनी लॉन्ड्रिंग केल्याचा संशय असलेल्या संस्थाची चौकशी करण्यात येत आहे. (Cbi Raid)
सीबीआयने प्रसिद्ध् केलेल्या प्रेसनोटमध्ये गेनबिटकॉईन घोटाळ्याची संपूर्ण माहिती दिली आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, गेनबिटकॉइन ही एक कथित पोंझी योजना होती जी २०१५ मध्ये अमित भारद्वाज (मयत), अजय भारद्वाज आणि त्यांच्या एजंट नेटवर्कने सुरू केली होती. ही योजना व्हेरिअबलटेक प्रा. लि. नावाच्या कंपनीच्या नावाखाली www.gainbitcoin.com इत्यादी अनेक वेबसाइट्सद्वारे चालवली जात होती. या फसव्या योजनेत गुंतवणूकदारांना १८ महिन्यांसाठी बिटकॉइनमध्ये दरमहा १०% फायदेशीर परतावा देण्याचे आमिष दाखवण्यात आले. गुंतवणूकदारांना एक्सचेंजेसमधून बिटकॉइन खरेदी करण्यास आणि ‘क्लाउड मायनिंग’ करारांद्वारे गेनबिटकॉइनमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करण्यात आले. (Cbi Raid)
सुरुवातीला गुंतवणूकदारांना बिटकॉइनमध्ये पेमेंट मिळत होते. तथापि, २०१७ पर्यंत नवीन गुंतवणुकीचा ओघ कमी होत असताना, ही योजना कोलमडू लागली. तोटा भरून काढण्यासाठी, GainBitcoin ने एकतर्फीपणे त्यांच्या कथित इन-हाऊस क्रिप्टोकरन्सी मिड कॅप (MCAP) मध्ये पेमेंट बदलले. ज्याचे मूल्य बिटकॉइनपेक्षा लक्षणीयरित्या कमी होते. ज्यामुळे गुंतवणूकदारांची आणखी दिशाभूल झाली. (Cbi Raid)
बिटकॉईनमध्ये मोठ्या प्रमाणात फसवणूक आणि मनी लाँडरिंगचा आरोप झाल्याने देशभरातील अनेक शहरात अनेक एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. घोटाळ्याचे प्रमाण आणि गुंतागुंत लक्षात घेता, जम्मू आणि काश्मीर, पंजाब, चंदीगड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यासह विविध राज्यांमध्ये नोंदवलेले खटले सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे हस्तांतरित केले. (Cbi Raid) सीबीआयने ही प्रकरणे हाती घेतली आहेत. फसवणुकीची संपूर्ण व्याप्ती उघड करण्यासाठी, सर्व आरोपींची ओळख पटविण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसह गैरव्यवहार झालेल्या पैशाचा शोध घेण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि व्यापक तपास सुरू केला आहे. शोधमोहिमेदरम्यान काही क्रिप्टो वॉलेट, गुन्हेगारी डिजिटल पुरावे आणि डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली आहेत. ईमेल/क्लाउडमध्ये असलेले पुरावेही जप्त करण्यात आले आहेत. या मोठ्या क्रिप्टोकरन्सी फसवणुकीच्या गुन्हेगारांना सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सीबीआय वचनबद्ध आहे, असे प्रेसनोटमध्ये म्हटले आहे. (Cbi Raid)